Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Los administradores sociales convocan a los señores accionistas de Promociones y Conciertos Inmobiliarios Sociedad Anónima, a las sesiones de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrán de tener lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo número 1, Edificio 11, planta baja, el día 29 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, o a las trece horas del día 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad y su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2005, así como de la gestión de los administradores sociales durante el mismo ejercicio. Segundo.-Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, designación de nuevos auditores de cuentas. Tercero.-Propuesta de autorización, si procede, de adquisición derivativa de acciones propias hasta un máximo de un 5 por ciento del capital social. Cuarto.-Facultades de protocolización de los acuerdos de la Junta que tal requieran. Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores a este fin. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de cien acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su celebración, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta, mediante la acreditación del deposito de sus títulos en entidad autorizada.

Se informa a los señores accionistas que los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a su aprobación, se encuentran a su disposición para examen en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envio de copia de dichos documentos y del informe de auditoría.

Pozuelo de Alarcón, 8 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Emilio J. Carrera Rodríguez.-26.208.