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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Partida Alquería Ferrando, sin número, de Denia, el próximo 23 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede, en el referido ejercicio. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración, cese de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros. Tercero.-Aprobación, si procede, del procedimiento previsto en el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas a los accionistas que se hallan en mora por la ampliación de capital. Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuotas y tarifas «La Sella Golf» para el ejercicio 2007, de acuerdo con el informe aprobado por el Consejo. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta así como para la subsanación de los mismos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Denia, 4 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Giménez Noguera.-25.320.