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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico, S. A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de la sociedad, calle Copérnico, número 68, de Barcelona, el próximo día 13 de junio de 2006, a las 19 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acordar, si procede, la remuneración y, en su caso, cuantía de la misma, de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Estudio sobre la valoración del inmueble propiedad de Copérnico, S. A. y comentarios del Presidente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para llevarla a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General.

Barcelona, 9 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sanchiz Medina.-27.059.