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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Gran Vía 29 el próximo día dieciséis de Junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día diecisiete de Junio de 2006, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados y pago del dividendo. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y para reducir en su caso el capital social. Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social y señalar la fecha en que deba llevarse a cabo, de conformidad con lo establecido en el art. 153 de la L.S.A. Sexto.-Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento del artículo doscientos doce de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, 10 de mayo de 2006.-La Secretaria del Consejo de Administración. Inés García de Fernando Ferrer.-27.055.