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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2006, se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2006 a las trece horas en el domicilio social, sito en Calle Circunvalación, 29, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) , y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de Junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y por la gerencia durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para expedir certificaciones del Acta y para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2005 en el Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), todo ello respecto al ejercicio 2005.

Asimismo se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a continuación de la Junta General Ordinaria en el mismo lugar y en las mismas fechas, con el siguiente orden del día:

Primero.-Reelección de los actuales Auditores de la Sociedad.

Segundo.-Organización empresarial. Tercero.-Posible cambio en el Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Sexto.-Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 28 de abril de 2006.-El Secretario, Guillermo Frühbeck Olmedo.-23.685.