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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad que le confirió el Consejo de Administración en su sesión del 29 de marzo de 2006, convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que habrá de celebrarse en Madrid, en el domicilio social, calle del Príncipe de Vergara, número 110, el día 21 de junio de 2006, a las once horas y treinta minutos, para someter a su examen y aprobación, previo informe de la Presidencia, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social 2005, verificadas por los auditores de cuentas juntamente con los informes de gestión individual y consolidado; aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la Dirección de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de reparto del dividendo activo correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción entre Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima (sociedad absorbente), y su filial íntegramente participada INISAS Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima (sociedad absorbida). Consideración de los balances sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005, como balances de fusión. Cuarto.-Opción por el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, relativa a la fusión. Quinto.-Designación de auditor para la revisión de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la sociedad, ambos individuales y consolidados. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Forma de aprobación del acta.

Observaciones:

A) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas de la sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Puntos primero y segundo al orden del día: Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social, y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas de la sociedad, individuales y consolidados. C) Punto tercero del orden del día: Se encuentran a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos referidos en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas; los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Datos del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid: Sociedad absorbente: Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima, Cif. A-40001430, domiciliada en Madrid, calle del Príncipe de Vergara, 110, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 50, folio 1, hoja M-968. Sociedad absorbida: Inisas Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Cif. A-79317632, con el mismo domicilio, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 1274, folio 137, hoja M-23.958.

Fecha a partir de la cual las operaciones de la absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la absorbente: 1.º de enero de 2006. No existen en la sociedad absorbente ni en la absorbida titulares de acciones de clase especial ni de derechos especiales distintos de las acciones. Ninguna ventaja se atribuirá a los administradores de las sociedades que participan en la fusión. Balances de fusión: los cerrados a 31 de diciembre de 2005.

La eficacia de esta fusión se encuentra condicionada a la previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.

Madrid, 8 de mayo de 2006.-Don José Luis Jové Vintró, Presidente del Consejo de Administración.-26.382.