Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 13 de junio de 2006, a las 12,30 horas, a celebrar en el domicilio social, avda. Bravo Murillo, n.º 5, 3.º E de Santa Cruz de Tenerife en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio de 2005. Segundo.-Informe del Director General. Tercero.-Fijación del número de Consejeros. Cuarto.-Elección de Consejero. Quinto.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2006. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, desarrollo y subsanación e inscripción en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta y para su elevación a público, así como para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.-Aprobación del acta de esta Junta General o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Abelardo Tarragó Martí.-24.618.