Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida Orillamar, número 6, Vigo), el día 15 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2005, así como de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la compañía. Tercero.-Ratificación del nombramiento de nuevo representante de uno de los miembros del Consejo. Cuarto.-Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría de cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 27 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vicente Orbe.-23.425.