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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima», en su sesión del día 19 de abril de 2006, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Leganés (Madrid), Salón de Grados del edificio Padre Soler, de la Universidad Carlos III, avenida de la Universidad, 30, para el día 31 de mayo 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 1 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, de «Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima» y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2005. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración relativo a la aprobación y distribución de dividendos a cuenta del ejercicio de 2005. Tercero.-Integración de sociedades filiales en el Grupo Fiscal de Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima y de sus sociedades dependientes (Grupo Logista). Quinto.-Reelección y ratificación de Consejeros.

5.1 Reelección de don Luis Egido Gálvez.

5.2 Reelección de don Jean-Dominique Comolli. 5.3 Ratificación de Espasa Calpe, Sociedad Anónima. 5.4 Ratificación de Grupo Planeta de Agostini, Sociedad Limitada.

Sexto.-Reducción del capital social en la cifra de 270.900 euros, mediante amortización de 451.500 acciones propias de la autocartera de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos sociales:

7.1 Artículo 16 (publicidad de las convocatorias de las Juntas). Adaptación a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

7.2 Artículo 28 (Comisiones y Delegación de Facultades). Adaptación al régimen general previsto en el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre delegación permanente de facultades del Consejo.

Octavo.-Modificación del Reglamento de la Junta general de accionistas:

8.1 Artículo 8 (apartados 1 y 2). Publicidad y convocatoria de la Junta. Adaptación a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

8.2 Artículo 12.3 (Representación). Regulación del ejercicio del voto en los casos de conflicto de interés del administrador-representante, en virtud de solicitud pública de representación.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades de su grupo, dentro de los límites y requisitos legales, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta general de accionistas de 1 de junio de 2005.

Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta general.

Complemento de la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, nuevamente redactado por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, a la atención de la Secretaría general y del Consejo [calle Trigo, 39, polígono industrial Polvoranca, 28914 Leganés (Madrid)].

Derecho de información.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, calle Trigo, 39, polígono industrial Polvoranca, Leganés (Madrid), en horario en días laborables de 9 a 14 y de 16 a 18, o solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos (que estarán accesibles en la página web de la sociedad www.logista.es): 1. Cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de «Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2005.

2. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. 3. Informe de los Auditores de cuentas sobre los Estados Financieros de «Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2005. 4. Informes de los Administradores, sobre las propuestas de modificación de Estatutos, del Reglamento de la Junta general y de los demás acuerdos. 5. Texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta general de accionistas, en relación con los distintos puntos del orden del día. 6. Informe anual de Gobierno Corporativo de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2005. 7. Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre sus funciones y actividades en el ejercicio 2005.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sobre los puntos comprendidos en el orden del día, o sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde el 1 de junio de 2005, fecha de la celebración de la última Junta general. Derecho de asistencia y representación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas titulares de cincuenta o más acciones que, con, al menos, cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas sus acciones. Los titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, con derecho propio de asistencia, haciéndolo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta general del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. Si en el documento de representación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, esta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o de quien le sustituyera en la Presidencia de la Junta general.

Intervención de Notario en la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Leganés (Madrid), 19 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Juan López.-21.610.