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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Calviá, Palma de Mallorca, Complejo Boulevard, calle Puig de Castellet , número 1, bloque 3, local 2, Santa Ponsa, el próximo día 31 de mayo de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2005. Segundo.-Modificación del carácter de las acciones a nominativas y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación de restricciones a la libre transmisión de las acciones, adición del correspondiente artículo en los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación de los quórum de constitución de la Junta y del artículo 17 de los Estatutos sociales. Quinto.-Reducción del capital social en cuantía de 3,03 euros para ajustar el valor nominal de la acciones resultante de la redenominación al céntimo más próximo. Sexto.-Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales. Séptimo.-Inclusión de la sociedad como dependiente, con efectos en el período impositivo 2007, en el Régimen Fiscal de declaración consolidada del Grupo de Sociedades número 40/93 dominado por Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima. Octavo.-Aprobación del acta por la misma Junta.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Los accionistas tienen, asimismo, el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, ha formulado el Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Para la asistencia a la Junta los accionistas, con cinco días de antelación a su celebración, deberán acreditar su condición como tales y el número de votos que les corresponda, mediante presentación de las acciones de que sean titulares o del resguardo de su depósito bancario en el domicilio social.

Barcelona, 18 de abril de 2006.-Doña Elena Mota Torres, Secretaría del Consejo de Administración.-20.168.