Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro Empresarial El Coloso, sito en Madrid (28013), calle Leganitos número 15-17, el próximo 4 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 5 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad de 2005. Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de administración del año 2005. Tercero.-Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados del año 2005 formulada por el Órgano de Administración. Cuarto.-Modificación de los artículos 6, 7 y 8 de los Estatutos Sociales para el establecimiento de prestaciones accesorias para todas las acciones en que está dividido el capital social. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como el informe emitido por el órgano de administración.

En Madrid, a 17 de abril de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Jesús Castro Rodríguez. 20.200.