Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 18 de Mayo de 2006, a las dieciocho horas en primera convocatoria y en caso de no producirse el Quórum necesario en segunda convocatoria el día 19 de Mayo, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005, así como de la gestión social e informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio. Cuarto.-Modificación de los Artículos 13 y 23 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005 de Sociedad Anónima Europea. Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las Cuentas Anuales.

Vitoria, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-16.580.