Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Avgda. Diagonal, 452 de Barcelona), el próximo día 9 de junio de 2006, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 12, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2005. Cuarto.-Modificación del artículo 25.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 4 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sala Torregasa.-16.849.