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Junta General Extraordinaria

El Administrador único de esta Sociedad, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Canonja (Tarragona), Autovía Reus-Tarragona, Ctra. La Canonja, nave n.º 4, el próximo día 11 de mayo de 2006, a las 17 horas.

Orden del día

Primero.-Oferta de venta del 1% del Capital Social por parte del accionista, D. Guy Laforest, a la familia Schmidt-Dios por el precio de las acciones, según el último Balance aprobado. Segundo.-Modificación del sistema de administración social de la Compañía y consecuente cese del Administrador único de la compañía. Tercero.-Consecuente modificación de los artículos 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22 y 24 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales en el sentido de que se determine que las Juntas deberán ser convocadas asimismo por carta certificada dirigida a la totalidad de socios. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones que se van a someter a la aprobación de la Junta, asimismo del informe y propuesta del Administrador sobre los puntos 2 a 5 incluidos, del orden del día, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

La Canonja (Tarragona), 23 de febrero de 2006.-El Administrador único, María Teresa Dios Junca.-10.032.