Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores partícipes a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Don Antonio Fernández-Golfin Aparicio, sita en Madrid, calle de Maldonado, 19, el día 27 de marzo de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Segundo.-Aplicación de los resultados, de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Tercero.-Examen y aprobación si procede de la gestión social de los administradores en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Cuarto.-Informe de los administradores sobre la situación de la sociedad. Situación de los administradores. Medidas de futuro para su desarrollo. Venta y compra de activos. Quinto.-Modificación de los estatutos sociales, retribución de los administradores. Sexto.-Trasladar el domicilio social de la calle actual, a la calle Santa Engracia, número 46, también de Madrid. Séptimo.-Otorgamiento de las facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la publicación de esta convocatoria, los partícipes tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta junta.

Madrid, 16 de enero de 2006.-El Administrador Solidario, Francisco Javier González de Castejón y Aritio.-10.027.