Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2006 a las 9 horas, en Barcelona, en el domicilio social, sito en avenida Pau Casals, 9-11, 4.º, 2.ª, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Ampliación del objeto social a las actividades de comercio de electrodomésticos y mobiliario de cocina y sus accesorios y, en consecuencia, modificación del artículo 2 de los estatutos sociales. Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo, determinación del número de Consejeros y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no miembro del Consejo. Cuarto.-Ratificación de la adquisición de acciones propias realizada por el Consejo con anterioridad a la celebración a la Junta de Accionistas y autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo, Francisco Jurado Méndez.-10.071.