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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio sito en paseo de la Castellana, número 163-2.º derecha de Madrid a las diez horas del día 14 de abril de 2006, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día 15 de abril en segunda convocatoria, con el fin de celebrar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas año 2005. Segundo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sobre los órganos de administración. Tercero.-Añadir un Capítulo 3.º al Título III denominado «Órganos de administración» para establecer las facultades del Administrador único. Cuarto.-Modificar la numeración de los Títulos IV y V de los Estatutos. Quinto.-Modificar la redacción del artículo 28.º antiguo (hoy 29.º) para incluirle la palabra Administrador. Sexto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de Administrador único. Octavo.-Continuación o cese en la actividad que la sociedad venía desarrollando hasta este momento. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta.

Madrid, 1 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Prado Castro.-10.315.