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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 17 de febrero de 2006 en primera convocatoria, y el día 18 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, ambas a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005. Segundo.-Reducción del capital social en la suma de 6.052,19 euros, mediante la amortización de 2.014 acciones propias de la sociedad y la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Renumeración de las acciones existentes después de la disminución del capital. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, hasta los límites establecidos por la Ley. Quinto.-Nombramiento de auditores para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Sexto.-Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envio gratuito de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del Día.

Mairena del Aljarafe, 12 de diciembre de 2005.-La Consejera-Delegada, María de la Luz Arenas Casas.-66.975.