Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios de la misma a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, calle Argenters, 6, del Polígono Industrial Santiga, de Santa Perpetua de Mogoda, el próximo día 7 de febrero de 2006, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 8 de febrero del mismo año 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la plena ejecución y conclusión del aumento de capital de la Compañía acordado en la reunión de la Junta General celebrada en once de octubre de dos mil cinco y adopción, en su caso, de los acuerdos que resultaren oportunos. Segundo.-Modificación de los artículos octavo, noveno y décimo de los Estatutos sociales respecto a las limitaciones y requisitos en relación con la transmisibilidad de las acciones de la Compañía. Tercero.-Renuncias y nombramientos de Administradores. Cuarto.-Cambio, en su caso, de la denominación de la Compañía y consecuente modificación del artículo primero de sus Estatutos sociales. Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades para la completa y debida ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación con los asuntos a tratar van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General incluidos los correspondientes informes preceptivos y las propuestas de acuerdos.

Santa Perpetua de Mogoda, a 30 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Zapatero Lorenzo.-289.