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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, 54 en Mos (Pontevedra), el día 11 de enero de 2007, a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, para deliberar y acordar la reforma de los Estatutos Sociales, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del art. 12 de los Estatutos respecto al porcentaje de convocatoria (reducción del 66 por 100 al 40 por 100 en primera convocatoria y del 61 por 100 al 35 por 100 en la segunda). Segundo.-Modificación del art. 15 de los Estatutos por el que se faculta al Presidente, y, en su defecto, al Vicepresidente en los casos permitidos, a convocar el Consejo de Administración, así como la mitad más uno de los Consejeros. Tercero.-Modificación del art. 11 de los Estatutos, con el fin de que la previsión que contiene respecto a la celebración de Junta Extraordinaria si así lo solicitan un número de accionistas que representen, al menos la décima parte del capital, quede reducida al 5 por 100 según normativa legal vigente. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las listas de asistencia quedarán cerradas a la una menos cuarto del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de ésta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de acciones y accionistas presentes y representados. De no reunirse el suficiente número de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria, se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria, que tendrá lugar al día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Se recuerda que para tratar los puntos del primero al tercero del orden del día es preciso un quórum determinado de asistencia y de capital social, incluso en segunda convocatoria, fijado en el artículo 12 de los Estatutos, que se remite al artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mos, 27 de noviembre de 2006.-Presidente, D. Michel Baulé.-69.051.