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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Empresa sito en la Carretera de Puxeiros a Mos, 54 en Mos (Pontevedra), el día 11 de enero de 2007, a las catorce horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Desarrollo del dictamen elaborado por D. Rafael Marras, entregado y/o enviado para su estudio a los Consejeros. Segundo.-Situación de los Auditores actuales: Cese de los mismos y nombramiento de nuevo Auditor. Tercero.-Nombramiento de cargos: Consejero, Vicepresidente, y Letrado Asesor. Cuarto.-Breve explicación del pleito entre Dicar y Stafford.

Las listas de asistencia quedarán cerradas a las dos menos cuarto del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de ésta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de acciones y accionistas presentes y representados.

De no reunirse el suficiente número de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria, se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria, que tendrá lugar al día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Mos, 27 de noviembre de 2006.-Presidente, D. Michel Baulé.-69.050.