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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador de la sociedad convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en el municipio de Alaior, calle Ruiz y Pablo, 14, el próximo día 20 de noviembre de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 21 del mismo mes, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de retribución fija al Órgano de Administración.

Segundo.-Nombramiento del Órgano de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la presente Junta.

Se comunica a los señores socios accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el art. 112 del TR de la Ley de S.A., se encuentra a su disposición en el domicilio social el informe relativo a los asuntos comprendidos en el orden del día, y del derecho que les asiste a que les sea entregado o remitido gratuitamente desde la fecha de la convocatoria.

Alaior, 14 de septiembre de 2006.-El Administrador solidario, Bernardo Mir Mercadal.-54.767.