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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, conforme lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Huelva, en calle Marina, numero 2, 2.º planta, el próximo día 29 de junio, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Asuntos solicitados en el requerimiento de fecha 13 de octubre del año 2004 por el socio don José Luis Sánchez Muñiz, y en particular rendición de cuentas de los tres últimos ejercicios; revocación del Consejo de Administración; nombramiento de un nuevo órgano de administración y votación sobre información de auditoría profesional a fin de depurar responsabilidades en su caso, segun la Ley de Auditorías de cuentas y la normativa de responsabilidad de Administradores societarios. Tercero.-Apoderamiento al Presidente del Consejo para comparecer ante Notario y elevar los acuerdos a público. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su redacción y aprobación. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de Ley Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Huelva, 9 de junio de 2005.-El Presidente, don José Arteaga Rodrigo.-34.156.