Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

Doña Adoración del Valle Yagüés, como Administradora Única de la mercantil «Cajal I-D Sanitaria, S. A.», convoca Junta General de Socios, a celebrar en la calle Bravo Murillo, número 359, portal 3, piso 1.º izda. de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 1 de junio de 2005. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 1 de junio de 2005. Séptimo.-Disolución de la sociedad. Octavo.-Cese de la Administradora Única. Noveno.-Nombramiento de liquidador social. Décimo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de liquidación. Undécimo.-Reparto entre los socios del haber social resultante. Duodécimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y operaciones realizadas por el liquidador. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier socio podrá obtener de la sociedad y en el domicilio arriba designado, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de junio de 2005.-Adoración del Valle Yagüés, Administradora única.-34.015.