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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de diciembre de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 30 de diciembre de 2004, a la misma hora, en el Domicilio Social de la Entidad, Avenida Gran Capitán, 11 1.ª planta, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Opción, en su caso, por el régimen de tributación consolidada dentro del Grupo CajaSur, a partir del Ejercicio 2005. Segundo.-Reelección de Consejeros. Tercero.-Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 29 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Moreno Gutiérrez.-54.949.