Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca las Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en La Laguna, Polígono Los Majuelos, Avenida el Paso s/n, Edificio Multiusos, entresuelo, (Periódico La Gaceta de Canarias), en primera convocatoria el día 19 de junio del corriente año, a las 18,00 horas y en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo de ampliación de capital en la cantidad aprobada, en la Junta General Extraordinaria de fecha 19 de noviembre del dos mil uno, 619.883,88 euros y prima de emisión, y aprobando dicha ampliación por compensación de créditos existentes, conforme al art. 156 L.S.A.

Acuerdos a tomar.

Segundo.-Reducción de capital a 0 euros y simultánea Ampliación de capital social en la cantidad que se determine por la propia Junta General.

Posibilidad de incorporación de préstamos participativos. Posibilidad de suscripción incompleta Acuerdos a tomar. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de La Junta o designación de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la junta General Extraordinaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156.B de la Ley de Sociedades Anónimas, (informe del auditor de cuentas), y ello conforme al artículo 144-C de la citada Ley.

Podrán asistir a la Junta General Extraordinaria, los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad.

La designación de representante para asistencia a las Juntas, podrá realizarse mediante carta remitida a la Sociedad, si el designado es accionista o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad, se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La Representación de las personas jurídicas accionistas, se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

San Cristóbal de La Laguna, 26 de mayo de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, Jesús Martínez Vázquez.-25.451.