Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, Passeig de Gracia, 36, 4.a planta, a las diez horas del día 19 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 20 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.-Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.-Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.-Información del nombramiento de un representante ante al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Sexto.-Nombramiento o renovación del Cargo de Auditores.

Séptimo.-Delegación en los administradores de la facultad de acordar el aumento del capital social, por las cuantías y en los momentos en que lo estimen oportuno, todo ello en un plazo máximo de cinco años, en hasta 1.201.000 euros el capital inicial y hasta 12.010.000 euros el capital máximo, fijando el capital estatutario inicial en 3.606.000 euros y el capital estatutario máximo en 36.060.000 euros.

Por esta delegación los administradores quedarán facultados para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales. También se delega en los administradores la facultad de solicitar la admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona de las acciones de la sociedad que se emitan como consecuencia de los aumentos de capital que se acuerden en virtud de lo dispuesto en el presente punto.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Doña Edith Bernat i Escaler.-23.598.