Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2002.

Cuarto.-Renovación de Consejeros, según precepto estatutario.

Quinto.-Nombramiento de un nuevo Consejero, conforme al Artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 19 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, J. M.a Ramognino de la Rocha.-21.987.