Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En virtud de lo establecido en el artículo 11.ode los Estatutos Sociales de la Compañía, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Compañía sito en la calle Hermano Gárate número 4 a las diez horas del próximo día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las diez treinta horas del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.-Ampliación de Capital.

De igual manera se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía a las once horas, del próximo día 23 de Junio, en primera convocatoria si existe quórum suficiente, o a las once treinta horas, del día 24 de Junio en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores socios que, en caso de no poder asistir personalmente a las Juntas, lo pueden hacer por Representación en los términos establecidos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en el 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, cualquier socio podrá obtener copia de los documentos sometidos aprobación en las citadas Juntas.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos legales oportunos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Ramón J. Hernández Lorenzo.-22.694.