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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre sin número, el próximo día 11 de junio de 2003 a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta.

1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de Resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Modificación de las fechas que comprenden el ejercicio social y subsiguiente modificación de los Artículos 4.o y 19 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales para dar cabida al 19 bis (reserva estatutaria).

Noveno.-Asuntos varios.

Décimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

En Basauri, a, 12 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Genaro Andrinua Cortabarria.-20.204.