Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá n.o 3, el próximo día 23 de junio de 2.003, a las 9,00 horas en primera convocatoria o, en segun da convocatoria, el día 24 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Inversiones de la sociedad en valores no cotizados. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.-Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y simultánea reducción de la cifra de capital social inicial, no implicando devolución de acciones a los accionistas ni amortización de las mismas, ni modificación de su valor nominal, ya que pasarán a estar comprendidas dentro del capital suscrito o en circulación. Establecimiento de capital Estatutario Máximo. Designación de Entidad Depositaria y nueva redacción de los Estatutos Sociales, si procede.

Séptimo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial en la Bolsa de Valores de Barcelona y Bilbao, si procede.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.-20.212.