Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 (miércoles) de junio de 2003, a las 18,00 horas, y en segunda convocatoria el día 12 (jueves) de junio de 2003, a las 18,00 horas, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España, n.o 13, de Valladolid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y demás cuentas) correspondiente al Ejercicio de 2002, así como el Informe de Gestión de la Sociedad durante el mismo año.

Segundo.-Ratificación por la Junta General de nombramiento de Consejero.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 6 de mayo de 2003.-Fdo.: Domingo Sánchez Zurro, Secretario Consejo Administración.-19.847.