Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Amador, Sociedad Anónima" en su reunión del 30 de abril de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Amador de los Ríos, 6, el próximo día 5 de junio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a las dieciocho horas en el mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del anterior Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del Capital mediante disminución de valor nominal de las acciones.

Quinto.-Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de abril de 2003.-El Consejo de Administración, La Presidenta, Concepción Muñoz Quintero.-20.086.