Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, Avenida Pau Casals, n22, 2piso, el próximo día 5 de junio de 2003, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 6 de junio de 2003, a las 18:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación y, para todo lo que fuese menester, ratificación de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes a los ejercicios 1993, 1995, 1996 y 1997 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los mismos ejercicios.

Segundo.-Aprobación y, para todo lo que fuese menester, ratificación de la gestión del Administrador Único de la Compañía durante los ejercicios 1993, 1995, 1996 y 1997.

Tercero.-Aprobación y, para todo lo que fuese menester, ratificación, en su caso, del acuerdo de reparto de dividendos con cargo a reservas del ejercicio 1997 adoptado por la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada el día 2 de septiembre de 1998.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2000.

Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Séptimo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2001.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Autorización al Presidente y al Secretario del Órgano Liquidador de la Sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas, así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria abreviadas y, en su caso, el Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios 1993, 1995, 1996, 1997, 2000 y 2001, los respectivos informes de auditoría independiente y cuantos otros informes han sido elaborados a tal efecto, pudiendo solicitar su entrega o su envío gratuito, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Acta de la Junta General de Accionistas se levantará por Notario.

En Barcelona, 25 de abril de 2003.-El Presidente del órgano de Liquidación Gesgeser, S.L., p.p.: D.

José María Cos Quixal.-18.046.