Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la entidad "Ferr Galicia, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa en Lugar de Espíritu Santo sin número, Ayuntamiento de Bergondo, 15166, A Coruña, el próximo 2 de junio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el 3 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuentas correspondientes al ejercicio 2002, y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 3de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración con las más amplias facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen; formalización, ejecución, e incluso, subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos así como su inscripción parcial.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de los interventores según determina el artículo 113.o de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos 144.o y 212.o de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta General.

Bergondo, 6 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Santiago Vázquez Cabrera.-18.603.