State Agency Official State Gazette

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio sito en 28029-Madrid, Santiago de Compostela s/n el día 6 de Junio de 2003 a las 9 horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido se convoca en segunda convocatoria que se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Perdida y Ganancias, y Memoria, así como del informe de gestión, correspondiente a dicho ejercicio de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2002.

Tercero.-Aplicación de los resultados del Ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 6 de mayo de 2003.-El secretario del Consejo de Administración, Jean Christophe Edeline Gallois.-19.156.