Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Colegio "El Carmelo", de Amorebieta, el día 7 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Amorebieta, 5 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García García.-19.182.