Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.CA.V.", a celebrar el próximo día 3 de junio de 2003 en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, a las trece horas en primera convocatoria, y para el día 4 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2.002, de "Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.M.C.A.V.".

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedad Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 30 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-19.108.