Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Rúa Madrid, n1, Bj, de Santiago de Compostela, el día 2 de junio de 2003, a las 12:30 horas y, en segunda convocatoria, el día 3 de junio, a las 12:30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración realizada durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

En Santiago, 28 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Benito Fernández González.-17.677.