Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 26 de Junio del 2003, en primera convocatoria, y al siguiente día, 27 de Junio del 2003, en segunda, ambas a las doce (12) horas y en el domicilio social (La Canosa-Rus), Carballo, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos referentes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio 2002.

Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, incluso sobre el Depósito de Cuentas 2002.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo, 28 de abril de 2003.-El Consejo de Administración.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Tojeiro Peleteiro.-17.678.