State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su reunión de 27 de marzo de 2003 se convoca a los Señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 28 de mayo de 2003 en primera convocatoria o al día siguiente, 29 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, ambas a las veintiuna horas y en el domicilio social de la misma, a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, con aumento en su caso del número de miembros de dicho órgano social.

Cuarto.-De conformidad a lo prevenido en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, autorizar al Consejo de Administración de esta compañía para que durante el plazo máximo de 12 meses pueda adquirir, por compra a sus titulares, acciones de esta compañía, en las condiciones que figuran en la propuesta e informe elaborados al efecto por el Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo prevenido en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente, si así lo solicitan, al domicilio que indiquen al respecto.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.-Por el Consejo de Administración. El Presidente, Josep M.a Mercader Sobrequés.-18.812.