State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Estraunza, SIMCAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 28 de mayo de 2003, a las dieciocho horas, en la Gran Vía, número 11 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 27 de mayo de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación de la política de inversiones de la sociedad, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ratificación por la Junta General del nombramiento por cooptación de un Consejero.

Quinto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como, en relación con las Cuentas Anuales los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao a, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaia Inchaurregui García.-18.979.