Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, con asistencia del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos Km. 26,400 28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 26 de Mayo de dos mil tres a las 19 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como de la aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, del aumento del Capital Social por compensación de créditos.

Tercero.-Ratificación del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración, en sustitución de un vocal del Consejo, fallecido.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y el Depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta en su caso.

Derecho de asistencia y voto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos, para asistir y votar en las Juntas Generales, será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

Se encuentran a disposición de los Sres.

Accionistas, en el domicilio social, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2002, así como el informe especial de Auditoría preceptivo para el aumento del Capital Social por compensación de créditos, en cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 30 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime López-Chicheri Daban.-17.976.