Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de Mayo de 2003 en el Instituto Mendizabala de Lasarte, a las dieciseis horas en primera convocatoria y al día siguiente, día 28, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y, en su caso, la propuesta de distribución de resultados, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Ampliación de Capital y autorización, en su caso, al Consejo de Administración para su materialización y ejecución.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.-Facultar indistintamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la elevación a público de los Acuerdos adoptados en esta Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponden a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del Orden del Día y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2003.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.-16.916.