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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía para el día 27 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria; Juntas que tendrán lugar en el domicilio social en Ourense, Finca Casar do Mato, Travesía de Via Vella número 17, con la advertencia de que la Junta General Extraordinaria se desarrollará a continuación de la Ordinaria. Los Órdenes del Día serán los siguientes: I. De la Junta general ordinaria.

Único.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al Ejercicio de 2002, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.

II. De la Junta general extraordinaria.

Primero.-Examen y aprobación, si procede, para ampliar el capital social, desde los 300.500 Euros que tiene en este momento, a la cifra de 662.500 Euros, ampliación que, de llevarse a cabo, lo sería elevando el valor nominal de cada una de las 50.000 acciones, que son de 60Euros, a la cifra de 13,25 Euros.

Esa ampliación de capital de 362.000 Euros se formalizaría tomando 263.7735Euros de la Cuenta de Reservas de Revalorización del Real Decreto-Ley 7/96, y los 98.2264Euros restantes de la Cuenta de Reservas Voluntarias.

Para esa ampliación debe servir de base el Balance cerrado al 31 de diciembre de 2002, y que deberá ser aprobado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a que se hace mención en el Punto I que precede.

Segundo.-De acordarse la ampliación de capital, deberá modificarse el artículo 4.o de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a la misma.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración, con cese y nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejo de Administración y revocación y delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán obtener de la Compañía, o pedir que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Ourense, 27 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo, Gregorio Ruiz Moreno.-17.988.