Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Cardenal Gardoqui, número, 4 de Bilbao, el día 30 de mayo de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 31 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Constitución del Comité de Auditoría.

Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 26 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Nicanor Ruiz de Azúa Gaztelu.-17.218.