Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Inversiones Botánico, S.A., en su reunión de 26 de marzo de 2.003, acordó convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Campomanes n 3, el día 16 de Mayo de 2003 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del Día: Orden del día Primero.-Cese del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de un Administrador Único, con cambio de estructura del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de abril de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Elena Prota Villacañas.-13.284.