Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 28 de marzo de 2003, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria a las 12,30 horas del día 9 de mayo de 2003, en el salón Helsinki del Hotel Eurobuilding, calle Pedro Damián, número 23, de Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria)e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros y Secretario.

Tercero.-Informar sobre el resultado de la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdo adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, deberán observar lo prescrito en el artículo 22 de los estatutos sociales, respecto al registro o depósito de sus títulos.

Madrid, 10 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.437.