Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Plaza de España número 18, Torre de Madrid, Planta 3.a, oficina 11, de Madrid, el día 11 de mayo de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el restaurante La Cava Real.

Madrid, Calle Espronceda, 34, a las 14:30 horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de ampliación del capital en 601.000 euros, adoptado por la Junta general y ordinaria de accionistas, celebrada el 20 de mayo de 2002.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión de 31 marzo de 2003, dando por ejecutada la ampliación de capital social en la cantidad de 144.040,48 euros.

Quinto.-Ampliación del capital social, en la cantidad máxima de 601.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, no dinerarias o compensación de créditos , con la consiguiente modificación de los artículos de los estatutos sociales que resulten afectados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, incluidos los informes que justifican la conveniencia de la ampliación de capital o solicitar su envío de forma inmediata o gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-13.676.