Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio de convocatoria D. Jorge Ovejero Carrasco, en su condición de Administrador Único de la Sociedad: "Editorial Andina, S. A.", con C.I.F. A-28372365, y domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Atenas, 2, oficina "L", convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social anteriormente citado, a las 17,00 horas, del próximo día 26 de diciembre de 2.003. En el supuesto de que no se alcanzara quórum suficiente, según establece el art. 102 y 103, de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores accionistas que la Junta anunciada se celebraría al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

El motivo de la anunciada Junta General Extraordinaria, es para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Relación del quórum de asistentes y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Actualización de la retribución establecida para Administrador Único, autorizándole a que proceda a su pago.

Tercero.-Delegación de facultades a favor del Administrador Único, para que pueda proceder a la venta de los inmuebles que a continuación se relacionan, dentro de los precios que se establecerán por acuerdo de la Junta, compareciendo asimismo ante Notario, para otorgar y firmar los documentos públicos de compraventa: Calle: Avd. Madrid, n.o 29. Local: 15. Municipio: Valdemoro (Madrid). Metros cuadrados: 274,00.

Calle: Atenas, n.o 2. Local: K, S y garaje.

Municipio: Pozuelo Alarcón (Madrid). Metros cuadrados: 176,72.

Cuarto.-Conferir mandato al Administrador Único, para que proceda a la liquidación de las relaciones laborales con todo el personal perteneciente a la plantilla de la Sociedad.

Quinto.-Autorización a favor del Administrador Único, a fin de que constituya una provisión contable, para cubrir las contingencias fiscales, de los ejercicios pendientes de prescripción, sujetos a inspección.

Sexto.-Adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad.

Séptimo.-Cese del actual Administrador Único y nombramiento del liquidador.

Octavo.-Formulación del Balance de Disolución.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Para cualquier detalle o información complementaria, relacionada con la Junta anterior, los Señores accionistas pueden dirigirse a la sede Social para recabarla, reconociendo expresamente a todos los accionistas el derecho de información establecido en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Pozuelo a 24 de noviembre de 2003.-El Administrador Único.-53.119.